Requisitos de Identificación para Usuarios

Centro Cambiario Meritrade, S.A. de C.V., es una empresa autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siendo supervisada por la misma y para lo cual contamos con el folio de registro número 21624 con fecha del 05 de noviembre del 2012 como centro cambiario con vigencia es hasta el día 31 de julio de 2017. De igual manera, desde el mes de Marzo de 2014, formamos parte de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (ANCEC-TD) con número de socio 315.

En Centro Cambiario Efectivo estamos orgullosos de trabajar de una manera honesta, transparente y cumpliendo siempre las regulaciones oficiales vigentes en materia de operaciones de cambio de divisas y metales amonedados. Es por eso que todas las operaciones realizadas en esta empresa se llevan a cabo dando cabal cumplimiento a las disposiciones generales emitidas por la SHCP aplicables a los centros cambiarios en México.

Por lo anterior hacemos de su conocimiento la información y documentación que será necesario presentar, dependiendo del monto de la misma, para poder realizar operaciones con nosotros:

Peronas Físicas Nacionales:

  1. Copia de Identificación Oficial.
  2. Copia de comprobante domiciliario con no más de 3 meses de antiguedad.
  3. Copia de la Cédula de Identificación Fiscal.
  4. Número de serie de la firma elect´ronica avanzada.
  5. Responder el Custionario de Conocimiento de Clientes y Usuarios de este centro cambiario.

Personas Físicas Extranjeras:

  1. Copia de Identificación Oficial.
  2. Copia de identificación y/o el documento, según sea el caso, que acredite su legal estancia en el país.
  3. Comprobante domiciliario con no más de 3 meses de antiguedad.
  4. Responder el Cuestionario para Ususarios de Nacionalidad Extranjera de este centro cambiario.
  5. Responder el Cuestionario de Conocimiento de Clientes y Usuarios de este centro cambiario.

Personas Morales Nacionales:

  1. Copia de la cédula d identificación fiscal.
  2. Copia del acta constitutiva.
  3. Identificación del representante legal.
  4. Copia del documento en donde conten los poderes otorgados al representante legal o apoderado según sea el caso.
  5. Número de serie de la firma electrónica avanzada.
  6. Comprobante domiciliario con no más de 3 meses de antiguedad.
  7. Responder el Cuestionario de Conocimiento de Clientes y Usuarios de este centro cambiario.

Personas Morales Extranjeras:

  1. Copia del documento que acredite su legal existencia, dependiendo de su país de origen.
  2. Copia del documento que acredite a su representante legal o apoderado.
  3. Copia de la identificación oficial del representante legal o apoderado.
  4. Copia del comprobante domiciliario de la empresa.
  5. Responder el Cuestionario para usuarios de Nacionalidad Extranjera de este centro cambiario.
  6. Responder el cuestionario de Conocimiento de Clientes y Usuarios de este centro cambiario.



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